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团伙以出口手机为幌骗税7.6亿 证据材料装了一卡车 古代帽子的种类 大雪节气吃什么 杯具 洗具 含蓄的网名 秦皇岛2046 飞雪传 非诚勿扰20130511 杜鹃花的繁殖方法 蟹岛啤酒节 3fell 机器人抢律师饭碗?机器人解答法律咨询引围观

2020-1-26

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  □ 本报记者   丁国锋

  □ 本报通讯员 江东波 宋啸天

  以出口手机为幌子骗税7.6亿元 镇江破部督最大骗取出口退税案

  短短4年时间4个团伙的犯罪嫌疑人以出口手机为幌子开出5000余份增值税专用发票价税合计为52亿余元人民币骗取出口退税额达7.6亿元。

  这起由公安部督办的全国最大骗取出口退税案经江苏省镇江市公安局数百名民警历时一年半日夜鏖战在镇江与深圳两地同步实施抓捕13名犯罪嫌疑人先后落网另一名重要嫌疑人迫于压力投案自首。近日14人均已被采取强制措施其中镇江市人民检察院对公安机关提请逮捕的9名犯罪嫌疑人全部批准逮捕。

  外贸公司业务火爆显异常

  在镇江本地有一家外贸公司短短两年多就业务火爆一跃成为镇江出口企业“前三强”。海关经过研判分析发现该公司“异地购货两头在外”大量出口手机、交换机等货物经营模式比较异常可能有骗取国家出口退税的重大嫌疑。2016年8月海关将线索移交镇江警方。

  专案组初步侦查后发现这家外贸公司的出口买卖手续一应俱全资料、单证等都符合法律规定。面对如山如海的票据如何入手找出找准办案的切入点成为警方最大的困惑。

  “出口退税本是国家为了鼓励出口所采取的捧场政策但随着出口退税率的提高不法分子铤而走险并且手法十分隐蔽专业化程度高。”镇江市公安局党委委员、经侦支队支队长高建新介绍说针对专业化作案警方联合海关、国税等部门从查下游出口环节货物真实性与上游虚开环节货物下落两方面入手逐步从两头往中间挤压收集固定相关证据。

  “三流”入手打开破案关口

  “一年间我们从庞杂的人物网络中理清脉络逐步摸清了不法团伙的组织架构与作案手段查明了犯罪嫌疑人的身份与窝点掌握了关键证据。”镇江市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔说骗税案件大多会与较为常见的虚开增值税专用发票类的案件相互牵连虚开案件中的证据相对固定专案组根据票流、资金流、货流三者相对应的原则打开了破案的第一道关口。

  警方经缜密侦查发现52年的香港居民洪某处于团伙的核心位置扮演着总指挥、总策划的角色。他不仅一直身居幕后而且与其他3个不法团伙保持着密切的联系虚开发票、海关报关、申请退税均由其他人员负责每道工序完成后均向洪某反馈由洪某负责每道工序之间的流转。

  3个不法团伙分工明确整个作案流程单独看起来毫无破绽。其中广东惠州人潘某受洪某指挥在明知没有实际购销业务的情况下将本该开至深圳某公司的进项增值税专用发票采取票货分离的方式虚开发票从中获取0.1%至0.5%不等的好处费。福建漳浦人黄某则在取得洪某交付的发票后负责组织道具手机等假货向海关报关从而完成所谓的产品“出口”。深圳人周某负责申请退税这一最后工序其中周某在镇江与丹阳经营着4家外贸公司在接受洪某给付的相关资料与票据后在没有实际出品业务的情况下与洪某实际控制的多家香港空壳公司签订虚假的外贸出口合同。

  制定10套方案实施抓捕

  据了解为了避免打草惊蛇特别是主要犯罪嫌疑人逃脱专案组从抓捕、押解、搜查等一道道环节入手形成了10套方案。但抓捕过程可谓“惊心动魄”。

  2017年8月15日洪某从香港来到深圳便进入了警方视线为了防止他次日离境专案组紧急调整方案100余名警力分成11个行动小组从下午4点到次日凌晨1点在深圳与镇江同步启动抓捕。

  洪某发觉情况不妙在离境时被边防限制其间发生了口头冲突而他的手机一直处于免提对话状态电话的另一头是他在香港的妻子当时就通知了境内两名“马仔”转移证据。因为警方前期工作到位行动迅速两名“马仔”在将相关证据打包准备逃跑的一瞬间被抓捕人员制服人赃并获。

  其间犯罪嫌疑人朱某在抓捕中还直接将作案记录本撕破并准备冲入下水道在紧急关头被警方擒获。

  证据材料整整装了一卡车

  据贺鹏翔介绍随着主要犯罪嫌疑人的落网警方同步冻结涉案账户180余个扣押用于作案的大量银行卡、U盾还有80多个印章、800余套书证。办案民警从深圳回江苏镇江时证据材料整整装了一卡车。

  镇江市检察院副检察长朱毅介绍办理这起大案需要承办检察官从法律条款与专业技术角度进行缜密地研判分析。对犯罪嫌疑人批捕后检察机关还就案件下一步侦查提出15条继续取证意见并督促公安机关继续抓捕在逃人员。

  遗憾的是应届大学毕业生廖某某明知任职单位存在违法活动依然抱有侥幸心理认为都是领导安排做的出了事也与自我无关。但作为实际经办人应当认定廖某某为单位的直接责任人员承担相应刑事责任。该案承办检察官表示大学毕业生从事经济工作一定要加强法律学习提高防范意识对违法犯罪经济行为果断说不。

  制图/李晓军

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  机器人律师现场解答法律咨询 业务范围包括婚姻劳动商事等

  机器人来抢律师饭碗了?

  文、图/广州日报全媒体记者王纳

  上周日在深圳律师云集的一个论坛上一个“菜鸟律师”引起了业界同仁的注意。第一次见面在座的律师大咖们都饶有兴趣地围在一起考究它的知识储备、业务能力、反应速度。究竟这个一入行就成为焦点的“菜鸟律师”是什么来头?

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  法律智能机器人“艾娃”。

  原来这名律师叫“艾娃”是机器人律师。在“2017人工智能与模式创新——法律服务业变革之路”论坛上机器人律师“艾娃”与同行们第一次见面目前它主要的业务范围是婚姻、劳动、商事等领域的法律咨询。

  究竟机器人律师能做什么?这样的人工智能会给人们的生活带来哪些改变?这些话题都值得我们探讨。

  现场:机器人律师回答法律咨询

  9月24日下午深圳市司法局、深圳市律协、鼎颂商事平台与万商天勤律师事务所等单位举办了“2017人工智能与模式创新——法律服务业变革之路”论坛来自深圳法律服务界与高新技术行业的300余名代表参与论坛。机器人律师“艾娃”在论坛上甫一亮相就引起了现场的轰动。

  “艾娃”是由深圳神州云海公司制作的法律智能机器人。神州云海制造了很多种类的机器人用于客服接待的、巡逻的、清洁的等领域都有但是这个“艾娃”却搭载了一家做法律大数据的公司南京擎盾设计的软件系统成为了一个“机器人律师”。

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  “艾娃”被围观。

  记者现场看到“艾娃”可以回答现场观众们咨询的法律问题范围包括婚姻、劳动、交通、商事等领域。现场一名老律师就饶有兴趣地考考“艾娃”说:“假如我被狗咬了可以维权吗?”“艾娃”马上做出语音回应:“我理解您的问题你可以查看以下法律知识。假如对方养的是禁止饲养的烈性犬种饲养人或者管理人应当承担侵权责任……”同时“艾娃”胸口的屏幕上还显示了跟饲养动物有关的法律条文以及同类的案件判例。

  “艾娃”的亮相让现场观众都很感兴趣有的观众还现场调侃起“艾娃”来。一名男观众说:“艾娃我离婚时怎么才能不把房子分给老婆呢?”艾娃很“严肃”地一字一句地根据婚姻法有关财产分割的相关条文回答了这名男观众的问题。

  据了解这个“艾娃”还有一个兄弟是目前国内首台法律援助机器人“龙华小法”。目前在深圳龙华区富士康福城园区员工关爱中心试点运行。“龙华小法”法律援助机器人高1.48米云端存储10万余条法律法规、3万个典型案例数据、5000多条案情分析点及海量专业问答信息。现已具有“申请援助、援助审查、援助实施、法律咨询、申请支付令、交通事故、热点问题及其他”八大服务功能。此外“龙华小法”机器人还具有高辨识度智能语音识别技术与人脸识别技术求援者首次使用后后台会自动采集其人脸信息并存储其输入的资料信息再次使用时即可“刷脸”调阅。

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  接受咨询时“艾娃”还会提供同类案例。

  前景:服务缺口促生人工智能

  从法律援助机器人到机器人律师虽然机器人律师“艾娃”目前只能做部分法律咨询业务但这也意味着人工智能正在与法律服务走向融合发展。

  据从事“人工智能+法律”研发的科技团队“法狗狗”创始人刘谦表示目前我国公共法律服务的缺口非常大平均算下来每个律师要服务4600多人而现在的律师行业跟300年前律师行业开始时执业方式没有太大变化本质上还是一对一进行服务还是通过手工的方式一个人一个人进行服务。“所以面对人手不足的问题人工智能的使命就是提升服务提高效率、降低成本。”

  在刘谦眼中未来的机器人律师可以提供线上与线下的法律服务比如在法院、社区中心摆放机器人就可以把这种法律咨询服务覆盖整个社区每一个市民需要做法律咨询时他既可以来到现场可以来到法院大厅直接问机器人也可以在家里拿起手机点一个按钮进行法律咨询服务。

  未来还需大数据捧场

  当观众咨询问题时“艾娃”除了回答法律条文外还会匹配同类案件的法律文书这背后其实就是大数据的捧场。

  无讼网去年发布了我国法律市场上首个机器人“法小淘”创始人蒋勇律师在论坛上表示人工智能的本质就是数据加算法“我们目前要加强数据的数量与质量数据量积累是第一位的没有足够数据量所有人工智能都没有意义。”

  蒋勇认为现在我国的裁判文书网有100亿次点击量每天以5万份数量增加每秒有上千次点击这已经非常不错了但在整个大数据领域来说仍太少了。他希望今后每一个开庭庭审过程法官问话、律师代理意见、当事人的辩解都能公开。蒋勇还提到目前制约机器人律师发展的还有算法问题如今业内在进行深度学习期待在这方面进行突破。

  思考

  人工智能抢律师饭碗?

  机器人律师未来会不会让人类律师失业呢?这个话题也成了论坛上探讨的一个焦点。

  “北大法宝”创始人之一、法律实验室创始人张力行教授认为人工智能取代的将会是一些重复性的工作而不是法律人的工作。他表示以后人工智能与法律人融合不会取代法律人。我们要学习数据统计与人工智能这样我们才可以有很好的未来。

  人工智能将给律师们的工作带来什么变化?张教授表示一直以来法律人都是拿到委托、查找案例并进行法律分析、推理做出判断。但是所有的法律人用75%~85%的时间查案例。“这个工作到现在为止开始变了通过AI我们法律人能够更加精准更加高效地进行分析、推理、预测评估。”张力行认为未来被取代的将会是一些重复性的工作。

  深圳司法局局长蒋溪林表示深圳本土有极强的科技创新能力也有极宽广的创业发展空间希望律师在新一轮的发展浪潮中除了研究互联网+法律服务还要同科技界紧密合作。

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